我国机械自动化(01829.HK):余本礼卸任非执行董事

公示,余本礼老先生已因工作计划变化提呈辞任函,辞任非执行董事,且相对将辞去董事会运营与风险管控委员会现任主席兼组员及董事会发展战略与发展趋势委员会组员;及张福生老先生已因工作计划变化提呈辞任函,辞任非执行董事,且相对将辞去董事会财务审计委员会及董事会薪资委员会组员。所述辞任将自自然人股东于今年9月25日举办的企业今年第二次临时性股东会上准许提议委派新一任非执行董事生效日起效。

在余老先生及张福生老先生辞任非执行董事后,董事会依据董事会候选人委员会的提议决定候选人马坚老先生、张治宇老先生及王玉琦老先生做为第三届董事会非执行董事的侯选人。彼等出任第三届董事会非执行董事的任职须待公司股东于临时性股东会上准许后,即可作实。

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